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证券代码：002717         证券简称：岭南股份               公告编号：2024-041               岭南生态文旅股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息暴露的骨子真确、准确、好意思满，莫得过错 记录、误导性叙述或症结遗漏。   要紧骨子教导： 年 4 月 17 日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个 交畴昔收盘价低于“岭南转债”当期转股价的 90%，预测将来可能触发转股价钱 向下修正条件。凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转 换公司债券》等相干规矩“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事 会审议决定是否修正转股价钱，在次一交畴昔开市前暴露修正不详不修正可转债 转股价钱的教导性公告，并按照召募诠释书不详重组回报书的商定实时现实后续 审议顺序和信息暴露义务。上市公司未按本款规矩现实审议顺序及信息暴露义务 的，视为本次不修正转股价钱。”   一、可调遣公司债券基本情况   本次公建树行可转债已取得中国证券监督处理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准，公司于 2018 年 8 月 14 日公建树行 660 万张可调遣公司债券，每张 面值 100 元，刊行总数 66,000.00 万元，期限 6 年。经深交所“深证上[2018]400 号”文原意，公司 66,000.00 万元可调遣公司债券于 2018 年 9 月 4 日起在深交所 挂牌交往，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。凭据《深圳证券交往 所股票上市规矩》等关系规矩和《岭南生态文旅股份有限公司公建树行可调遣公 司债券召募诠释书》的商定，公司刊行的“岭南转债”自 2019 年 2 月 20 日起可 调遣为公司股份，运转转股价钱为 10.63 元/股。   公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次会议及 2019 年 3 月 转股价钱的议案》，详情“岭南转债”的转股价钱由 10.63 元/股向下修正为 8.96 元/股，本次转股价钱诊治实施日历为 2019 年 3 月 22 日。   公司于 2019 年 5 月 14 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于可转债转股价钱诊治的议案》。凭据 2018 年度职权分配实施有谈论，公司以 2018 年度职权分配股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现款红利 0.80 元（含税）， 同期进行老本公积金转增股本，向整体激动每 10 股转增 5 股。职权分配实施后， “岭南转债”转股价钱由 8.96 元/股诊治为 5.92 元/股。诊治后的转股价钱自 2019 年 5 月 30 日起实施。   公司于 2020 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于可转债转股价钱诊治的议案》。因部分截止性股票回购刊出及公司实施 2019 年度职权分配，凭据 2019 年年度职权分配有谈论，公司以 2019 年年度职权分配股 权登记日总股本为基数，每 10 股派发现款红利 0.22 元（含税）。公司可调遣公 司债券的转股价钱由现在的 5.92 元/股诊治为 5.90 元/股。诊治后的转股价钱于 购刊出，本次刊出完成后公司可调遣公司债券的转股价钱由刊出前的 5.90 元/股 诊治为 5.91 元/股。诊治后的转股价钱于 2020 年 7 月 31 日起成效。   公司于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了 《对于可转债转股价钱诊治的议案》。公司向特定投资者非公建树行东说念主民币凡俗 股股票 155,601,655 股，相干股份已在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司完成新刊行股份登记手续，新增股份于 2021 年 9 月 27 日在深圳证券交往所上 市。因公司本次非公建树行股份，“岭南转债”的转股价钱将由原本 5.91 元/股 诊治为 5.59 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 9 月 27 日起成效。   公司于 2021 年 11 月 14 日召开第四届董事会第四十一次会议及 2021 年 11 月 30 日召开了 2021 年第五次临时激动大会审议通过了《对于向下修正“岭南转 债”转股价钱的议案》，详情“岭南转债”的转股价钱由 5.59 元/股向下修正为   公司于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时激动大会和第五届董事 会第十次会议审议通过了《对于向下修正“岭南转债”转股价钱的议案》，详情 “岭南转债”的转股价钱由 3.43 元/股向下修正为 3.08 元/股，转股价钱诊治实施 日历为 2023 年 11 月 21 日。   二、“岭南转债”转股价钱向下修正要求    （一）可转债召募诠释书的规矩    在本次刊行的可调遣公司债券存续时刻，当公司股票在职意集中 30 个交往 日中至少有 15 个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正有谈论并提交公司激动大会审议表决。    上述有谈论须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可调遣公司债券的激动应当侧目。修正 后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个交畴昔公司 A 股股票交往均 价和前一交畴昔公司 A 股股票的交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股 价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。    若在前述 30 个交畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交畴昔 按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹划，诊治后的交畴昔按诊治后的转股价钱和收 盘价钱筹划。    （二）修正顺序    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所和中国证监会指定 的上市公司信息暴露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股时刻等。从股权登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正日）动手 复原转股恳求并推论修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推论。   三、其他事项    投资者如需了解“岭南转债”的其他相干骨子，请查阅公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）暴露的《岭南生态文旅股份有限公司公建树行可转 换公司债券召募诠释书》。 特此公告。         岭南生态文旅股份有限公司董事会